越城区老股民阿徐（化名）被一个“国际期货”公司骗走100多万元。绍兴民警调查案件发现，这个所谓的“国际期货”公司，其实是一个“躲”在柬埔寨的诈骗集团。8月中旬，市反诈中心教导员黄金波和同事随浙江警方工作组远赴柬埔寨，对该诈骗集团进行侦查布控，在经历不少危险后，终于端掉了这个有115名成员的诈骗集团。
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“这次炒国际期货，我从一路稳赚，到最后赔光100多万元，更不可思议的是，所谓的指导老师和一起炒的‘期友’在我巨亏后立即把我删除了……”当阿徐（化名）痛陈这伙人时，黄金波有点“稳”不住了，这类有些老套的作案手法，在民间投资氛围良好的绍兴时有发生。这个案子是不是一样的套路？诈骗分子又是怎样瞄上他的？阿徐已年过50，长年从事股票投资，有着较稳定的收益。梳理这起案件时，黄金波留意到，一个微信好友、一个微信群，让阿徐在收益波动更大的国际期货上迷失了方向。“有个人来加我微信，他能叫出我的名字，还知道我的手机号码。”阿徐说，加微信后，对方只是问候了他一下，约半个月后，对方把他拉入一个期货投资群。看着群里一张张盈利截图和赚钱后奢侈的生活照，阿徐心动了，他的“小心思”也很快被群主发觉了。下了他们推荐的App，投了10万元后，阿徐很快赚了50%，尝到甜头的他不断加仓，一直加到了100多万元。“后来才知道这是一个虚假金融期货平台，后台可任意操控盘面涨跌走势，先让我赚些小钱并可自由提现，博取信任后再引诱我投入更大资金，最多一次我亏了107万元。”事后，阿徐才知道这个操控平台可操纵其“亏损”，“亏损”的钱其实都流入了团伙成员的腰包。![]()
这样“高明”的骗术，市反诈中心民警在办案中时不时会碰到，这个案件有个突出的特点，就是专盯一些喜欢投资的人群。通过侦查，黄金波和同事锁定了这个窝点的位置：柬埔寨首都金边。“先锁定窝点，再锁定人群，而这个窝点有多少诈骗分子我们并不清楚，必须出国一趟。”刚好浙江省有多个执行任务也在柬埔寨，8月19日，作为绍兴市的带队人，黄金波等人随着浙江工作组来到柬埔寨开展先期调查工作。窝点就位于金边市某住宅区的一幢楼内，除了窝点外望风人员有几个是当地人外，窝点里的人基本上是中国人，多来自江西和广东。开豪车出入的是老板或主要人物，一般成员则被打手管控着。在明确人员轨迹等线索后，他们决定联合当地警方、法院等实施“收网”。个头不高，皮肤黝黑的黄金波，身穿当地特色服装，乍一看，与本地人很相似。但有一次开车（租用车辆）在窝点附近停留了10分钟，楼里就冲出不少人，把他团团围住。“所幸的是，经过一番周旋，我们最终顺利脱身，但也引起了对方的警觉，把我们一行列入了‘可疑名单’。无奈之下，只得不断变换居住的旅馆，散布在窝点的周围。”在异国他乡，反诈民警们还随身带着电饭煲，实在吃不惯当地的饭菜，黄金波就开小灶给大家制作家乡的美食。当黄金波他们随着当地警方冲入这幢居民楼时，完全被里面的景象所震撼。窝点内，电话铃声此起彼伏，几十名团伙成员正在忙碌地接打电话。看到冲进屋内的警察，他们根本来不及收拾话术本和账单。“这是一家相当有组织的‘公司’，我们无法想象，受害人面对的是这么强大的一个诈骗集团。”黄金波说，清点人数时，足足有115人，仅固定犯罪证据、办理移交就花了好几天，其中，与阿徐有关的案子涉及10个人，近期这些“幕后操盘手”将被押解回国，正是这10个人“化身”成40多个投资客和指导老师，引诱他一步步“沉溺”其中。初步调查，这些成员的老板是中国人，成员多是老板在国内用各种招聘途径招录的，用的是商务签证，名义是打工，实际上行的是诈骗。“底薪4000元，有绩效提成可拿，有专业的辅导和训练，业务不达标回炉‘深造’，实在不行遣返回国。”黄金波说，对他们来说，反诈，就是抽丝剥茧地调查，抓获这些行骗的人。也希望通过剖析这起案例，增强市民的判断力和对骗局的“免疫力”。![]()
文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NjIwMjg3Mw==&mid=2650095261&idx=2&sn=4e965e95484de71f607bc06c8d5484d4&chksm=f3788a8bc40f039d7a6c06b3bf9a9409ce39710cb40f835fdc9564da20c4b68ac28c1dddb514#rd
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