来源：上观新闻

经过3个月的缜密侦查和不懈追捕，上海成功破获今年以来本市涉案金额最大的一起电信网络诈骗案件，捣毁一特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名。

据警方介绍，该团伙头目张某、何某自今年3月开始在柬埔寨搭建诈骗作案窝点，招募境内人员前往当地，针对公司财务人员实施电信诈骗，涉案金额逾3500万元。

目前，警方已查冻涉案资金1400余万元。

公司财务轻信“老板”指令

2天被骗3500余万元

今年7月29日上午，某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打给该公司，需要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。

当朱某添加后，对方把她拉进了一个临时会话群。

随后，群里陆续传来几张付款凭证的截图，但凭证上不是银行信息填错，就是账号填错，所以并未转账成功。

没过多久，QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其临时会话。

这名“老板”在聊天时，确认了之前广州科技公司要转账的事宜，这使朱某对其身份深信不疑。

同时，“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。

之后，该“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某均一一遵照执行。

至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元。

直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。随后，朱某等人来到徐汇公安分局天平派出所报案。

警方循线追踪

跨境诈骗团伙被一网打尽

案发后，市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立即成立专案组开展深入调查。

专案组一方面迅速查冻涉案关联账户资金，尽最大努力减少被害人的资金损失；另一方面，围绕涉案QQ号开展调查。

根据初步掌握的线索，专案组成员奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。

之后警方顺藤摸瓜，于9月14日将犯罪嫌疑人周某抓获。

“周某属于该团伙的高层，为实施诈骗，他购买了1500余个作案QQ号，及20余个‘企查查’VIP账户用于查询企业及负责人信息。”专案组侦查员介绍说。

经过进一步循线追踪，警方逐步查清该团伙组织架构、成员身份的情况。今年9月中旬至10月上旬，专案组成员分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地开展集中抓捕，抓获从事话务、洗钱、取款各环节的犯罪嫌疑人99名。

同时，警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。

在公安部刑事侦查局、国际合作局，我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通过国际执法合作，于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。

张某、何某已被押解回沪并被刑事拘留。

境外搭建诈骗窝点

“爆盘”后丢卒保车

警方经过调查发现，该团伙成立于2019年3月，由张某、何某负责资金管理和在柬埔寨搭建作案窝点。

团伙内部分工明确，层级分明。

周某负责提供技术支持，购买作案用的QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案工具。

同时，团伙还先后成立6个“分公司”，每个分公司都有负责人。

团伙其他成员均通过各种渠道从国内招募到柬埔寨实施诈骗，其中“一线话务员”主要通过拨打电话获取被害单位财务人员的QQ号码，“二线操盘手”则通过QQ聊天冒充被害单位老板实施诈骗。

在朱女士被骗案中，打电话的“一线话务员”是一名刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。

据其交代，今年6月他通过老乡介绍，与10多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。

下飞机后就被送抵张某、何某搭建的诈骗“大本营”。

之后，“公司”对伍某进行了诈骗话术培训，并要求他们每天必须拨打一定数量的诈骗电话。

实际上，伍某等人在诈骗窝点根本没有行动自由，成员之间也只能用绰号来相互称呼。

7月30日，由于伍某等人诈骗得手3500余万元，犯罪嫌疑人张某、何某觉得金额过大，团伙可能会“爆盘”，随即通知各窝点负责人解散人员。

除了个别骨干外，团伙普通成员大都被安排坐飞机了回国。

张某、何某此举意在丢卒保车，希望能够“避避风头”。令他们没有想到的是上海警方锲而不舍、不远万里，最终将他们一网打尽。