继互联网金融之后，着重整治币圈
2019-11-30 11:03:39 Author: mp.weixin.qq.com(查看原文) 阅读量:73 收藏
前几年红红火火的互联网金融彻底消失之后，很多从业人员转行从事区块链行业，币圈也开始繁荣起来，最近一条消息，更是给币圈从业人员注了一针强心剂。
但有经验的网络安全从业人员从中看出来了不同观点。
事实也是如此，最近币圈，整治与抓捕进入一个高峰期。
10月30日，BISS涉嫌非法集资诈骗，BISS（币市）交易所集体“失联”。公司实习生，HR都失联。
另一个交易所BiKi交易所被证券时报点名“割韭菜”；BISS大部分员工被抓；币安、波场官方微博被封；BISS出事后，做币股交易的交易所，如HOX、BFX，都直接关停了相关服务。
根据公开资料不完全统计，2019年以来，至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超过226亿人民币。
根据公开报道整理：
11月兰州市公安局，疑似罪名：利用电信进行虚拟货币诈骗。
6月上海市公安局，疑似罪名：自建虚拟货币交易平台实施诈骗。
8月浙江东阳市公安局，案金：1亿，疑似罪名：虚拟货币诈骗。
3月潍坊市公安局，案金：2亿，疑似罪名：虚拟货币传销。
3月金华市公安局，案金：5000万，疑似罪名：自建立“AKOEX”交易所,发行PCE币诈骗。
6月杭州市公安局，案金：3000万，疑似罪名：自建交易平台“比特网”实施诈骗。
5月衡阳市公安局，案金：3亿，疑似罪名：发行“英雄链”实施诈骗。
9月淮北市公安局，疑似罪名：利用电信进行虚拟货币诈骗。
8月四川省青神县公安局，案金：20亿，疑似罪名：以区块链、虚拟货币为名义开设资金盘。
6月盐城市公安局，案金：200亿，疑似罪名：虚拟货币诈骗。
10月朝阳区公安局，疑似罪名:开展币股交易,进行诈骗。
“这一波监管对交易所的影响，远胜于两年前的‘9·4’。”有业内人士说。2017年9月4日，央行等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，引发币圈震动。此后，火币、OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务。
目前，随着交易所监管趋紧，许多投资者也开始出现恐慌。提币，成为了很多人的共同选择。
虚拟币涨起来的时候第一波赚钱的都是搞IT的，IT同行大部分都很执着，所以当虚拟币跌或者是出现风险的时候，亏的最多的也是IT同仁。而且，有些资金盘已经开始大面积跑路，注意风险！
EVC到底是一个怎样的项目？资料显示，它由“K-ONE联盟社区”推出，发行于9月25日。，“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目方负责人之一，当投资者发现EVC无法提币，在社群中询问项目方原因时，却发现社群已被项目方运营人员解散。愤怒之下，他们开始组建维权群。但讽刺的是，他们不仅赔了钱，还遭遇了项目方的无情嘲讽。
币圈违法的边界线在哪里呢？从业者有可能涉嫌哪几项罪名呢？
涉及 9 项罪名
法律业内人士梁靖表示，币圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 项：
 1.涉嫌非法集资（非法集资分为非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪）
 2.擅自发行股票、公司、企业债券罪
 3.涉嫌组织、领导传销活动罪
 4.涉嫌开设赌场罪
 5.涉嫌洗钱罪
 6.涉嫌非法经营罪
 7.涉嫌诈骗罪
 8.涉嫌侵犯公民个人信息罪
 9.涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
区块链应用，比特币从出身开始就与网络安全有密不可分的关系，比特币不是任何人的财产。比特币的公共分类账本区块链保存着所有地址的记录，然后将某个值附加到标识每个记录的秘钥上。因此，当某人拥有比特币时，他们实际上拥有的是用于解锁区块链上特定地址的私钥。比特币就是一个密钥，如果丢失很难找回来，所以是黑客重点盯目标，黑客会利用，盗取私钥 ，钓鱼软件，暴力破解，使用货币木马，等各种手段。后来经过发展，出现了比特币在线交易平台，但也是信息安全问题频出.
比特币第一疑案—比特币门头沟事件
这里的“门头沟”指的不是北京的门头沟而是位于日本东京的的一家比特币交易所MT.Gox，门头沟是MT.Gox的中译名。2014年2月，MT.Goxd被不明黑客盗取价值大约为33亿美金的75万枚BTC，之后MT.Goxd在网站页面宣传停止交易并随后申请破产。这一损失多年都未被发现，成了比特币第一疑案。
意大利交易所BitGrail被盗事件
2018年2月10日，意大利数字货币交易所BtiGrail被盗1700万NANO币，价值约1.7亿美元。该事件发生后，NANO价格就开始暴跌，短短半天时间就从11.5美元跌到9.4美元，随即NANO官方表示这次事件主因是由于GitGrail交易所使用的软件存在缺陷造成的，与NANO协议无关。

最近几天，韩国交易所Upbit 34.2万枚ETH不翼而飞，5000万美元以太币失窃。

昨天传出消息：Upbit交易所被盗ETH全部转出,北京时间下午3点9分,Upbit交易所被盗ETH以阶梯数额形式分别以10、1000、1万、10万枚ETH的额度开始向三个地址转移账款,最后在16:55分以一笔109,270.16ETH的转账将所有ETH转出,中间这些地址曾各有100枚ETH向被盗资金首次转入的地址回流,同时,攻击者也正在对交易所进行微量ETH的转账测试。
这样的事件不胜枚举。
前几年，都在提供金融解决方案，P2P风控，P2P网络平台安全方案所以，现在很多网络安全公司给区块链公司，交易所，币圈，链圈提供安全解决方案。现在这些网络金主爸爸自己都不好过，网络安全公司这方面收入大幅度缩水，有些all in，区块链安全的网络安全公司，至今可能都没有赢利。能不能见到春天，很难说！
总结一句，虚拟币交易所要夹着尾巴过日子，风向不好，网络安全公司准备勒紧裤带过冬吧！
文章数据来源：DeepFlow(ID:deep-flow)
参考来源：
http://tech.ifeng.com/c/7ry0wZMSlO2
http://www.xinhuanet.com//2019-10/25/c_1125153665.htm
https://www.tmtpost.com/4200089.html


文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMjE3ODU3MQ==&mid=2650458259&idx=1&sn=589c98892944f6575d31b3f4c0a703a8&chksm=83bbad77b4cc2461b8b9c2562dc8dd35da4b1478616dda8ddf4e37acc31e307b6d216cc12815#rd
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