一起债务纠纷的背后，隐藏着另一起特大案件，牵出案中案。近日，佛山顺德公安通过一起“债务纠纷”，牵出一起特大案中案，并顺藤摸瓜，成功端掉一个电信诈骗窝点，打掉一个“杀猪盘”诈骗团伙，抓获涉案人员14名，缴获手提电脑、作案手机、诈骗秘笈等涉案物品一批，及时冻结挽回被骗资金100万元，涉案金额高达200多万元。
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12月4日，顺德公安举行被骗资金发还仪式，将100万元支票发还到事主梁女士手中。
2018年11月25日凌晨，佛山市顺德区公安局北滘派出所接一男子报案称，其在某商厦发生了债务纠纷，需要民警到场处理。接到报警后，民警马上赶到现场，经初步了解发现，男子钟某南（男，25岁，英德市人）等6人在该商厦被10多人追债并拘禁后挣脱报警。原本以为只是一起债务纠纷案件，但通过深入调查，民警发现了案中还有案。为了查清楚这起“债务纠纷”的背后，北滘派出所迅速成立专案组开展侦查。民警通过走访，发现位于该商厦11楼报警人钟某南的办公室内，摆放着崭新的办公桌、椅子等用品，同时还在附近租赁了专门的员工宿舍，为员工购置了生活用品，表面看起来彷如一家正规的小型企业。随后，民警在办公室内缴获手提电脑2台、作案手机18台，并在缴获的手机和电脑里面发现了该公司的“秘密”。原来，2018年11月上旬，嫌疑人庞某熙（男，22岁，顺德人）找到了钟某南等人，称准备在佛山开公司，随后租用位于北滘的某商厦作为办公地点。11月19日，经过几天筹备，该公司正式成立并开始运营，还在短期内招募了包括钟某南、胡某城（男，24岁，龙门县人）等6名员工。期间庞某熙提供了手提电脑、手机等发展下线，并提供一个“大神**”的网站供他人网络远程赌博。眼看新招募的员工开始上手，新公司逐渐步入“正轨”。然而，11月24日一名叫梁女士的在被骗后转100万元到账。后又被他人迅速转到了其他账户，刚诈骗得手到账的100万元不翼而飞，该团伙便起了内讧。直至25日凌晨5时许，钟某南在慌乱中挣脱报警，于是东窗事发。民警经过层层追踪，冻结了其中一个私人账户内的100万元，并找到事主梁女士。梁女士确认，几个月前其在网络上认识了一位高富帅吴先生，跟着他进行网络赌博，前后往赌博平台上投资达160万元，后与吴先生失去了联系，要不是民警找到事主，事主还一直被蒙在鼓里。
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至此，这个仅成立了6天的“杀猪盘”电信网络诈骗公司“倒闭”。但此时嫌疑人庞某熙、黄某平（男，22岁，龙川县人）已逃往国外。2019年5月22日，距离东窗事发已半年，自以为事过境迁的嫌疑人庞某熙、黄某平抱着侥幸心理回国，不料一入境就被民警抓获。原来，从2017年下半年开始，庞某熙、黄某平、严某杰(男，24岁，乐昌市人)等人就开始合伙进行杀猪盘形式的网络赌博诈骗，至2018年4月后，黄某平以高富帅吴先生的身份撩上了事主梁女士，骗取感情信任后引诱其进入设置好的赌博平台赌博输钱，并成功诈骗梁女士约60万元。但嫌疑人没有就此收手，2018年11月初，庞某熙、严某杰、胡某城、钟某南四人合伙在顺德区北滘镇某商厦组建网络赌博诈骗公司，利用一个名为“**娱乐”的网络赌博平台开始实施诈骗，并拉拢了温某然等多名业务员。2018年11月24日，得知梁女士当天往赌博平台上充值100万元后，庞某熙、黄某平决定连夜出国避风头，坐等100万到账。
意外的是，当天梁女士将100万元充进平台到账后又被他人迅速转到了其他账户，刚诈骗到账的100万元不翼而飞，该团伙便起了内讧。2018年11月25日，远在国外的庞某熙找来10多名男子对钟某南等人进行恐吓和软禁，企图将把100万元转走的人找出来，导致事情败露。随后根据线索，办案民警又抓获了从2017年起与庞某熙等人合伙进行诈骗的嫌疑人吴某超（男，26岁，福建省人）等人。
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经审讯查明，原来，该公司是一个专门以诈骗形式引人入局进行网络赌博的团伙，俗称“杀猪盘”诈骗。“包装定位”“聊天热度”“切客户”“带客户”一份用4个小标题概述的2000多字电子教程，提供了一个步步为营的诈骗攻略。![]()
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嫌疑人先在网络社交平台上广撒网加陌生女子为好友后，天天嘘寒问暖，并在网上晒脸、晒房、晒车、晒旅游以及出入各类高级场所，装扮成“高富帅”。实际上，这些图片都是网上下载的，怎么选图片、怎么晒，教程上都有教。当取得陌生女子的好感和信任以后，嫌疑人开始暗示自己有稳赚不赔的赚钱渠道，以有投资计划表和掌握规律为由蛊惑、引诱女子前往赌博网站开户尝试，同时声称自己会给她提供指导，保证她稳赚不赔。在陌生女子尝到甜头后，嫌疑人便鼓动对方加大投注金额，并通过后台修改赔率，让女子开始输钱。而已经尝到甜头，被勾起赌性的女子已经身陷赌博的泥潭中无法自拔。在女子输掉大笔资金后，嫌疑人最后以“因愧疚无脸面继续做朋友”等理由与陌生女性断绝联系。民警对投资账户调查发现，涉案最高的一名事主损失达160多万元。目前，钟某南等部分嫌疑人已被判刑，其余人员仍在起诉中。![]()
文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NjIwMjg3Mw==&mid=2650097216&idx=6&sn=e81a1337c1f57e92cc9a35ee99a0e0db&chksm=f378f256c40f7b4030cf171aa41c970d5228ab7563a3f659883ee4c6eeec888750a3d0dfdc98#rd
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