今天凌晨三点代表美国司法部和代表美国政府的美国财政部举行新闻发布会通报加密货币交易所币安的违法犯罪调查，作为全球最大的加密货币交易所，币安没有严格执行 KYC 甚至还诱导美国公民注册离岸公司进行衍生品交易。

根据美国法律规定，币安美国公司是不能提供衍生品交易的，例如期货和期权，但币安引导美国公民注册离岸公司，以公司名义进行交易。

币安还被发现没有严格遵守美国相关的制裁指令，允许哈马斯、ISIS 等在币安上进行加密货币交易。

为此美国司法部开出的条件是 43 亿美元和解，对此币安同意了，并且币安创始人赵长鹏个人也被罚款 5000 万美元，赵长鹏还面临 18 个月的监禁 (当然不用真去坐牢)。

下面是美国司法部对币安的指控：

第一个罪名是刑事部分，罚款 18.05 亿美元，15 个月内付清

第二个罪名是违规为美国公民提供服务，罚款 16.12 亿美元，6 个月内付清

第三个罪名是为伊朗相关代理人提供服务，罚款 8.98 亿美元，30 天内付清

作为和解案的一部分，美国司法部还提出了以下一系列要求：

第一是赵长鹏三年内不得参与经营或管理币安业务

第二是币安与美国政府合作，任命一名独立的合规监察员，确保币安遵守认罪协议的条款

第三是作为和解的一部分，美国司法部不能指控币安操纵市场以及挪用用户资金，也就是币安并不像 FTX 那样直接挪用用户资金拿去交易或者黑掉。

第四是币安不得就此次和解发布官方声明。

总得来说此次和解对币安和赵长鹏来说都是好事，赵长鹏显然知道币安存在的这些合规性问题，但奈何利益太大赵长鹏还是这么干了，现在要为这些违法问题付出代价。

此次和解赵长鹏也从阿联酋飞到了西雅图，如果不和解的话，赵长鹏背着刑事诉讼，那么飞到美国或者和美国签署引渡协议的国家或地区那么都可能会被逮捕。

所以和解过后赵长鹏也解决了刑事诉讼，至少不用一直待在阿联酋不敢出门了。