2019年8月，在公安部统一部署指挥下，江苏省公安厅会同苏州市、张家港市公安局侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人335名，冻结扣押银行账户1700余个，查封涉案资产价值约3.6亿元。
经初步查明，该犯罪团伙从2014年底开设并非法运营 “快3”赌博网站。2017年起，该赌博团伙将窝点转移到境外并成立公司。至2019年8月被查获时，该犯罪集团成员超五百人，分布在境内外多地，网站注册会员超50万人，总投注额超过100亿元人民币。据了解，该案团伙核心成员为黄某法及其父亲、两位亲叔叔、及堂弟等人。非法获取大额利益后，该团伙成员生活奢侈，大肆购买豪车、房产等。张家港市警方查扣涉案资产中，含25处房产，宾利、路虎、保时捷等豪华车辆11辆。![]()
2018年4月，江苏苏州张家港市警方在工作中发现一个跨境赌博团伙。该团伙搭建非法赌博网站，并基于境外服务器建立手机APP赌博客户端，通过大量发展境内代理，吸引我国公民参与“快3”赌博。一名张家港市的报案赌客张军（化名）称，2014年冬天，做微商生意的他偶然被拉入一个陌生的微信群。群里每天都有人发送“快3投注”的文字信息和链接，并带头购买。微信群里其他成员也跟着一同下注，一旦中奖就“晒图”炫耀。好奇之下，张军进入该网站查看。“网站看起来就是正规福彩快3彩票的‘在线版’。一般情况下，网站开奖时间比正规开奖晚几分钟，但开奖结果是一样的。”不过，张军也察觉到了该网站的一丝异样。比如，该网站宣传“赔率更高”，玩法也更多。比如，玩家可以按照开奖结果的三数字，猜和值、大小、单双等等。张军意识到，这不就是赌博么？禁不住群成员中奖“晒图”的诱惑，张军觉得可以小试一把。“反正最低一注只要5块钱，只当是玩一玩。”虽然已经过去4年多，张军依然清楚记得，下注第一周自己运气特别好，“随便一两把就会中奖。”然而，好运不长，不久后张军就开始连输，连本带利赔进去一万多元。亏钱之后，张军非但没有收手，反而抱着“每天赢个一两千元，只要回本了就不玩了”的侥幸心理，继续在该网站赌博。该游戏约十分钟一局，张军每天花2-3个小时在其中。然而，十赌九输，最终张军在该网站输掉了六七十万元人民币，最高单把下注额超万元。为此，他刷爆了五六张信用卡，还申请了部分小额贷款。张家港市警方侦查发现，该赌博网站冒充正规彩票私自坐庄，使用国内快3彩票开奖结果开展非法网络赌博。这些赌博网站的登录方式有电脑网页版、手机APP两种。他们租用境外服务器提供运营支持，网站访问量巨大，赌客众多。经过15个月的缜密侦查，在我驻柬、驻菲使馆大力支持下，专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，去年8月，按照公安部统一部署指挥，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动，共抓获境内外犯罪嫌疑人335名，团伙主要头目及技术团队均被抓获，实现全链条打击。此外，警方还冻结扣押银行账户1700余个，查封房产25处，豪华车辆11辆，总价值约3亿余元。![]()
启动资金10万元建简易网站，至落网柬菲窝点员工已超400人犯罪嫌疑人黄某法称，2014年底，其从父亲黄某城处借来10万元作为启动资本，并雇了一个技术人员，搭建了一个简易的“快3”赌博网站。黄某法称，前期只有自己和两位朋友一起做，既是老板也是员工。他们通过QQ群发送"买彩票中奖"、“快3投注”的信息，并宣称"赔率高、中奖率高"。仅半个月后，就吸引了二十多个赌客。黄某法称， 2015年下半年，网站固定赌客发展至“百八十个人”，黄某法等人也开始回本，在支付了员工工资、洗钱手续费等之外还有少许盈余。犯罪嫌疑人郑某是该团伙技术负责人，在高薪诱惑下，他从2016年3月正式加入该团伙，为网站提供技术支撑。2017年初，因国内警方对非法网络赌博的严厉打击，黄某法等人决定将窝点转移到境外。主要头目仍留在境内遥控指挥。截至2019年8月收网，该团伙在柬埔寨窝点工作人员超300人，菲律宾窝点员工超100人，公司获利数亿元人民币。黄某法称，到了后期，运营模式已成熟。“运营、技术、财务都有专门的人在做，我只需要每月看报表。而到我手上时，就剩下每月盈利多少钱。”![]()
赌客张军认为，自己之所以输了这么多，一个是自控力差越输越赌，一个就是运气不好。为了赚得更“爽”，他连本带利“全押”，下注额也不断提高，结果却全部折了本。郑某称，一开始，该网站利用国内正规福彩快3的开奖结果进行线上赌博。不过，2018年10月起，郑某接到团伙上层指示，称要增加一些“自营彩种”。这些“自营彩种”名目繁多，玩法与快3相似，只是要求“增加特别的算法”。公司可通过算法对每天总盈利额进行配置，对于部分彩种的单场结果，也可提前用算法设定。而且，为了逃避侦查增加盈利，除了团伙主营四大网站外，还发展了多个分支网站。分支网站运营相对独立，但由团伙技术人员统一提供技术保障。不过，客服、推广等运营团队则由分支网站负责人招募组建。据介绍，如果分支网站当日有盈利，需当将日结余款转至总公司。每月结算转回款项时，分支网站盈利的30%-50%上交给总公司，剩余的由分支网站负责人分配。![]()
经张家港市警方初步查明，该团伙核心成员分别是团伙头目黄某法及其父亲、两位亲叔叔及堂弟等。其中，黄某法父亲黄某城主要负责对账、投资、理财等工作；此外，该赌博集团的各部门主要岗位也由黄某法亲戚担任，比如行政负责人为黄某法姨妈，财务负责人为黄某法表弟。其中，黄某法的父亲黄某城今年50岁，是“黄氏家族”中的老大，也是该赌博团伙的“大管家”。2014年底，当黄某法提出了做赌博网站的“赚钱”路子时，父亲黄某城和两位叔叔均表示支持， “一家人好商量，赚了钱大家一起分”。黄某城称，赌博网站盈利的“黑钱”通过大额取现或地下钱庄完成“洗白”。随后，这些钱会以现金形式统一汇到黄某城处。黄某城再按照家族内部约定进行分账。黄某城被抓时，其驾驶的豪华车后备厢中查出大量现金，放在多个方便面箱、茶叶箱等不起眼的纸盒中。经清点，约有500万元人民币。该赌博团伙膨胀性扩展后，骨干成员获得分成金额巨大，并沉迷于高消费。黄某法曾在安溪、厦门、成都等多地购置房产，其中位于厦门岛内一栋房产价超千万元。虽然身为赌博集团头目，身家过亿。但黄某法本人却并不参与赌博。“我知道十赌九输，所以我自己基本不玩。”2019年8月21日，张家港警方在福建抓获黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名；同年8月31日，菲律宾执法部门抓获资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。![]()
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