2020年1月18日，在西安安康铁路公安处刑警支队会议室，安康铁路公安处副处长夏波向记者通报了一起跨国电信诈骗案的侦破情况。
在过去的一年里，西安铁路公安局安康公安处从辖区一起26万元电信诈骗开始，顺线深挖、抽丝剥茧，先后辗转福建、云南、上海、山西等多个省市，行程上万公里，成功打掉一个窝点在缅甸境内的跨国电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人27人，破获系列案件500余起，涉案金额1600余万元。
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“我们这个受害人是轻信了网上好友的说辞，在网站让他获利60元后，放松了警惕，在好友和客服的撺掇下，一次一次给网站充值，被骗的金额才越来越大。”在办案民警郑彪的办公室，他向记者解释受害人在取现失败后仍多次打款的原因，并介绍了整个案件情况。时间回溯到2018年11月14日，当日20时许，陕西安康的李先生通过某社交软件认识了一自称“郑辉”的男子，在互有好感的情况下，两人添加了微信好友方便联系，聊天中，“郑辉”告诉李先生自己住在重庆市江北区，在当地做生意。 “我看他朋友圈晒的都是豪车和景点的照片，平时说话也很有礼貌。”李先生在报案时提到，自己之所以相信“郑辉”能带自己赚钱，一个重要原因是因为他相信“郑辉”是个有钱人。两人聊天过程中，“郑辉”除了和李先生聊一些个人生活外，还会偶尔透露目前自己正在进行网络赌博，每天即使什么都不做也有可观的收入。11月20日，“郑辉”将一个名叫“云鼎国际”的理财网站推荐给了李先生，告诉他网站的收益率可达10%，如果钱不多，可以先拿点小钱试一试。当天晚上，没有经住诱惑的李先生试着在网站充值500元，按照“郑辉”指引的操作，李先生在半小时候后顺利从网站取现了560元。看着到手的60元收益，李先生不再怀疑网站的真实性，11月21日，按照“郑辉”多投钱赢取活动彩金的提示，李先生分两次向网站充值了10万元，看着账户余额从100000变成111176元。“这10万元当时已经通过多种方式转移，李先生看到的只是一个诈骗分子可以随意修改的数据而已。”郑彪告诉记者，这类网站上的数据犯罪分子可以随意修改，一旦受害人投入的金额到达一定额度，诈骗分子就会以各种理由阻碍受害人取现。11月22日，当李先生想要取现时，被网站客服以彩金收益需要在网站投入30万元流水拒绝。心中忐忑的李先生急忙找“郑辉”咨询，“郑辉”告诉李先生现在的网站都需要用户流量，用户要拿网站的收益，肯定需要为网站做事，并表示自己可以给李先生的账户内充7万元，剩下的钱让李先生自己想办法凑齐30万。想到之前在朋友圈看到“郑辉”成功取现的记录，而且“郑辉”还主动给他垫付7万元，李先生再次向网站充值了13万元。“我当时也是出于对郑辉的信任，既然他能取现成功，我觉得我也可以，现在想起来，我看到的都是他们想让我看到的。”11月26日，当李先生满怀期待的想要从网站取现时，客服却告诉他需要在一天内花费30万流水，或者选择充值满50万元成为网站的钻石VIP。无计可施的李先生再次找“郑辉”帮忙，在得知李先生多方筹借只能再拿出3万元时，“郑辉”表示李先生先将3万元充进去，自己再借给李先生17万元。11月29日，李先生将3万元充值到网站后，却发现自己被“郑辉”拉黑，“云鼎国际”网站再也登陆不上，李先生随即到安康东站派出所报案。 “我们认为这是一个有组织的团伙作案，整个诈骗过程中使用的社交账号和银行卡信息都是冒用他人，资金多次流转却没有取现。”在前期的调查过程中，民警发现涉案微信账号和银行卡均非本人实名认证，涉案账户在收到被害人打款后，又迅速通过银行卡、支付宝和微信转账等多种方式转移资金，当民警追查时，资金早已分散到4个层级的众多账户中。鉴于案值较高，且存在团伙诈骗的可能，安康铁路公安处随即抽调警力，成立“11.29”电信诈骗专案组，对涉案账号和资金开展追查。面对海量的网络信息，民警细致排查每一个涉案账户和每一笔资金流向，最终从数十万条信息中发现了犯罪嫌疑人的端倪。其中陕西商洛的女子牛某曾在数月前使用涉案资金流入的二级账户为自己手机充值，同时一张登记人名为谭某的银行卡不仅在短期内进账高达800万，且谭某本人日前一次性在云南省孟连县一营业网点取现150万元。随后的侦查中，办案民警加强对了谭某的情况调查，同时结合涉案账户其他信息综合研判，成功锁定犯罪嫌疑人黄某和牛某，2019年1月17日，民警在陕西西安将二人抓获，当场扣押手机3部、银行卡13张，并从中发现涉案银行卡1张。经讯问，两人供述了曾在缅甸境内参加诈骗团伙，通过情感拉拢，诱骗受害人在虚假网站投资赌博，从而骗取钱财的犯罪事实。“公司里的人员流动很大，大部分人我都不知道名字，我们平时都是叫代号，公司给大家统一购买了电脑和手机，休息时不允许我们带出来，也不准我们把自己的手机带到公司。”根据黄某的供述，民警得知该团伙藏身缅甸境内，犯罪分子通过购买的他人手机卡、银行卡、微信和支付宝账号进行诈骗，再通过当地赌场、超市进行洗钱和套现，是一个组织严密的跨国诈骗团伙。考虑到这是一起多名中国籍不法分子在缅甸设立窝点，受害者遍布国内多个省市的跨国电信诈骗案件，办案人员立即将案情上报西安铁路公安局，局长孙俊生对此高度重视，要求刑侦处加强办案指导，同时将案情向公安部、铁路公安局汇报，得到公安部指定管辖后，安康铁路公安处全面开展该犯罪团伙的系列案件侦查，并逐步锁定团伙成员27人。“我们要充分利用年关将至的有利契机，兵分多路，提前部署，化被动为主动。”2019年春节前夕，考虑到涉案人员可能回乡过年，安康铁路公安处处长杜文提前组织警力40余人，分赴云南、福建等地布控。1月30日至2月3日，团伙主要犯罪嫌疑人傅某、黄某、谭某相继落网。2019年12月18日，随着团伙最后一名犯罪嫌疑人颜某被移送起诉，这一跨国电信诈骗犯罪团伙被彻底捣毁，在该团伙诈骗成功的500多起案件中，民警发现有100多起案件受害人没有报案，据从事“拉手”工作的彭某供述，“我们通过网站后台修改结果，有些客户（受害者）会认为是自己运气差输了钱。如果他没有发现我们骗他，我们还会以朋友的身份去安慰他，避免他报警。”经审查，傅某、黄某等人从国内组织人员偷渡至缅甸勐波，在当地租设场地，建立了合伙人、组长、客服、拉手等多层级管理体系，先由“拉手”利用婚恋、交友等社交软件广发信息，添加陌生好友，利用情感拉拢、给小甜头的方式在虚假博彩网站进行投资，获取受害人信息，不断诱导受害人不断加大投注，并由“客服”通过修改网站后台数据，骗取受害人钱财，诈骗得手后，涉案资金立即通过缅甸当地的赌场、超市等进行洗钱和套现。“犯罪分子在网上的信息都是虚假的，是为了实施诈骗而量身定做的。”办案民警张潇告诉记者，我们在犯罪嫌疑人的手机上查到了犯罪团伙内部的培训资料，里面有讲身份包装的，也有讲受害人心理分析的，在“11.29”电信诈骗案中，黄某通过虚构成功人士“郑辉”的身份赢得李先生好感，再通过聊天逐步摸清了李先生的现实状况和心理动态，李先生出于对“郑辉”的信任，对赌博网站不加辨别，才给自己造成了巨大的经济损失。近年来，以情感拉拢为前提的“杀猪盘”类的电信诈骗在“业界”走红，犯罪分子利用聊天脚本进行“养猪”，获取受害人的信任，逐步实施诈骗。在实施诈骗过程中，对于资金充沛的“优质客户”，“拉手”会让诈骗经验丰富的“组长”甚至“合伙人”接手诈骗，受害人的聊天对象可能在不知不觉中已经换成另外一个人。遭遇网络“杀猪盘”，不论是情感还是资金投入，都是一场必输的赌博。在此提醒大家要时刻警惕，增强防骗意识，不轻信盲从、不转账汇款。![]()
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