2023 年是加密货币复苏的一年，因为该行业从 2022 年的丑闻、崩溃和价格下跌中反弹。随着加密资产在 2023 年反弹和市场活动增长，许多人认为加密货币寒冬即将结束，新的增长阶段可能很快就会到来。
但这一切对加密犯罪意味着什么呢？让我们来看看高层次的趋势。
2023 年，非法加密货币地址收到的价值大幅下降，总计 242 亿美元。与往常一样，我们必须提醒大家，这些数字是基于我们今天发现的非法地址流入量得出的下限估计值。一年后，随着我们识别出更多非法地址并将其历史活动纳入我们的估算中，这些总数几乎肯定会更高。例如，当我们去年发布加密犯罪报告时，我们估计 2022 年的非法交易额为 206 亿美元。一年后，我们对 2022 年的最新估计为 396 亿美元。大部分增长来自识别出受制裁服务托管的以前未知的、高度活跃的地址，以及我们将与受制裁司法管辖区内的服务相关的交易量添加到我们的非法总额中。
除了发现新的非法地址外，新总数如此之高的另一个关键原因是：我们现在在 2022 年的数据中计算了针对 FTX 公司的 87 亿美元债权人索赔。在去年的报告中，我们表示，我们将推迟将与 FTX 和当年因涉嫌欺诈而倒闭的其他公司相关的交易量纳入我们的非法总数，直到法律程序结束。此后，陪审团判定FTX 前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 犯有欺诈罪。
通常，我们只将可衡量的链上活动纳入非法活动的估算中。就 FTX 而言，无法仅使用链上数据来衡量欺诈活动的范围，因为无法隔离用户资金的非法流动。因此，我们认为，对 FTX的 87 亿美元债权人索赔是最佳估计。鉴于 FTX 情况的规模和影响，我们将其视为我们通常的链上方法的一个例外。如果法院在类似的、正在进行的案件中定罪，我们计划在未来也将他们的活动纳入我们的非法交易数据中。
所有其他总数均不包括非加密货币原生犯罪的收入，例如使用加密货币作为支付手段的传统毒品贩运。此类交易与链上数据中的合法交易几乎没有区别。当然，具有链下背景的执法部门仍然可以使用 Chainalysis 解决方案调查这些流动。在我们能够确认此类信息的情况下，我们会在数据中将这些交易计为非法交易，但几乎可以肯定的是，在很多情况下情况并非如此，因此这些数字不会反映在我们的总数中。
2023年涉及加密货币的犯罪达24.2亿美元，占链上总交易量的0.34%，统计来源包括被认定为非法的地址和被黑客窃取的资金。
除了非法活动的绝对值减少之外，我们估计与非法活动相关的所有加密交易量的份额也从 2022 年的 0.42% 下降到 0.34%。
我们还看到加密货币犯罪所涉及的资产类型发生了变化。
2021 年，比特币一直是网络犯罪分子首选的加密货币，这可能是由于其高流动性。但这种情况在过去两年发生了变化，稳定币现在占所有非法交易量的绝大部分。这一变化也伴随着稳定币在所有加密活动（包括合法活动）中所占份额的近期增长。然而，稳定币的主导地位并不适用于所有形式的加密货币犯罪。
某些形式的非法加密货币活动，例如暗网市场销售和勒索软件敲诈，仍然主要以比特币为主。其他活动，例如诈骗和与受制裁实体有关的交易，已转向稳定币。按交易量计算，这些也恰好是加密犯罪的最大形式，从而推动了更大的趋势。受制裁的实体以及在受制裁管辖区内运营或参与恐怖主义融资的实体也有更大的动机使用稳定币，因为他们可能面临更多通过传统方式获取美元的挑战，但仍希望从其提供的稳定性中受益。但是，稳定币发行人在意识到资金被非法使用时可以冻结资金，就像 Tether最近对与以色列和乌克兰的恐怖主义和战争有关的地址所做的那样。
2023 年加密犯罪的三大关键趋势，这些趋势对于未来的发展至关重要。
诈骗和盗窃资金大幅减少
2023 年加密货币诈骗和黑客攻击收入均大幅下降，总非法收入分别下降 29.2% 和 54.3%。
正如我们稍后在骗局部分讨论的那样，许多加密货币骗子现在采用了爱情骗局策略，以个人为目标并与他们建立关系，以便向他们推销欺诈性投资机会，而不是四处宣传，这通常会使他们更难被发现。尽管联邦调查局发布的数据显示，截至 2022 年，美国加密投资骗局的报告数量逐年增加，但我们的链上指标表明，自 2021 年以来，全球诈骗收入呈下降趋势。我们认为，这符合长期趋势，即当市场上涨、兴奋度高、人们觉得自己错过了快速致富的机会时，诈骗最成功。当然，爱情骗局对个人受害者的影响是毁灭性的，不应低估。虽然报告数量增加——至少在美国——是一个好兆头，但我们仍然认为，对爱情骗局的了解尤其受到报告不足的影响。我们假设，诈骗行为造成的真正损失要大于向 FBI 报告的情况和我们的链上指标所显示的损失，但总体而言，考虑到更广泛的市场动态，诈骗行为有所减少。
另一方面，加密货币黑客攻击对犯罪分子来说更难隐藏，因为当黑客攻击发生时，行业观察员可以快速发现特定服务或协议的异常流出。正如我们稍后将讨论的那样，被盗资金的下降主要是由于 DeFi 黑客攻击的急剧下降。这种下降可能代表着令人不安的长期趋势的逆转，并可能意味着 DeFi 协议正在改进其安全实践。话虽如此，被盗资金指标在很大程度上是由异常值驱动的，一次大规模黑客攻击可能会再次改变趋势。
勒索软件和暗网市场活动不断增加
另一方面，勒索软件和暗网市场是两种最突出的加密犯罪形式，与总体趋势相反，2023 年其收入有所增加。继去年我们报道的急剧下降之后，勒索软件收入的增长令人失望，这表明勒索软件攻击者可能已经适应了组织的网络安全改进，这是我们今年 早些时候首次报道的趋势。
同样，今年暗网市场收入的增长也是在2022 年收入下降之后发生的。这一下降主要是由于 Hydra 的关闭，Hydra 曾是迄今为止全球最占主导地位的市场，在巅峰时期占据了所有暗网市场收入的 90% 以上。虽然还没有一个市场出现来取代它，但整个行业正在反弹，总收入回升至 2021 年的高点。
与受制裁实体的交易是绝大多数非法活动的驱动因素
从非法交易量来看，最明显的趋势或许是制裁相关交易的突出地位。受制裁实体和司法管辖区在 2023 年的交易量合计达 149 亿美元，占我们当年测量的所有非法交易量的 61.5%。这一总额中的大部分是由受美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁或位于受制裁司法管辖区的加密货币服务推动的，这些服务可以继续运营，因为它们位于美国制裁未执行的司法管辖区。
虽然这些服务可以而且已经被用于邪恶目的，但这也意味着，这 149 亿美元的制裁相关交易量中，有一部分包括恰好居住在这些司法管辖区的普通加密用户的活动。例如，总部位于俄罗斯的交易所 Garantex因代表勒索软件攻击者和其他网络犯罪分子协助洗钱而受到英国OFAC和OFSI 的制裁，它是 2023 年受制裁实体相关交易量的最大驱动因素之一。Garantex 继续运营是因为俄罗斯不执行美国的制裁。那么，这是否意味着 Garantex 的所有交易量都与勒索软件和洗钱有关？不是的。尽管如此，接触 Garantex 会给受美国或英国管辖的加密平台带来严重的制裁风险，这意味着这些平台必须保持更加警惕，并筛查对 Garantex 的接触，才能合规。
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