该文是关于全球最大加密货币交易所币安（Binance）创始人和首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao，昵称“CZ”）的美国判决备忘录。赵长鹏因有意违反美国法律被提起诉讼，包括故意将其公司运营中违反美国法律作为吸引用户、建立其公司并获利的商业决策。他未能以美国要求的方式向美国监管机构注册公司，未能遵守美国反洗钱（AML）的基本要求，未能实施和维护有效的了解客户（KYC）系统。此外，当Binance员工发现可疑交易时，他们没有将这些交易报告给美国当局。赵长鹏导致Binance未能有效阻止美国用户与伊朗及其他受制裁国家和地区的用户之间的交易，违反了美国法律。

由于赵长鹏的策略，币安（Binance）迅速成为加密货币交易领域的巨头，他本人也成为世界上最富有的人之一以及加密行业的名人。然而，赵长鹏最终被捕，法庭将决定他需要为其罪行支付的代价。因此，美国建议法院判处赵长鹏高于指导方针的36个月监禁期。

文档还详述了赵长鹏的刑事诉讼背景，包含他承认违反美国法律的具体情况，以及对他的刑事处罚建议。赵长鹏因未能实施有效的反洗钱程序而认罪，违反了银行保密法的要求，涉及美国与受制裁司法辖区之间的交易。

因此，该文档涵盖了一起重大的法律案件，包含对于加密货币交易平台运营中法律遵从性的审查，以及违反反洗钱法律规定的后果，特别是关注了冲击美国国家安全的行为及其相应的惩罚。

• 针对美国法律的明知故犯违法行为, 赵长鹏 (Changpeng Zhao) 币安（Binance）创始人, 通过故意违反法律，使公司成为世界最大的加密货币交易平台。张鹏承认，违反美国法律是公司成功和盈利的关键。

• 赵长鹏的决策导致币安（Binance）在不符合美国反洗钱（AML）要求、未实施有效的客户了解（KYC）系统等方面故意违反美国法律。这使得币安（Binance） 成为加密货币交易领域的巨头，而赵长鹏自身也因此成为世界上最富有的人之一。

• 根据该案件的认罪协议，赵长鹏将支付 5000 万美元罚款。鉴于赵长鹏知道币安（Binance） 处理的资金涉及非法活动或用于促进非法活动，案件建议对赵长鹏施以比指导方针更高的处罚，建议的刑期为 36 个月监禁，以反映对美国国家安全造成的重大危害。

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