2019年柬埔寨被金融行动特别工作组(FATF)认为是最容易受到非法资金流入的国家之一。FATF在报告中表示：柬埔寨的司法体系腐败严重，而且该国缺乏调查金融犯罪的意愿。简单而言FATF是一个反洗钱组织。如果FAFT将柬埔寨列入灰名单，这意味着柬埔寨被视为一个容易洗钱的地方，这将会给柬埔寨声誉造成严重损害，也会影响其国际金融业务发展。
报道发布后，柬埔寨当局加大了打击犯罪的力度，随后也发生多起外国人携带巨额美金入境柬埔寨时被逮捕的情况。3月12日，柬埔寨内政部发言人乔速帕透露，2019年，当局调查打击了75起洗黑钱的案件，冻结了778万6179美元。乔速帕说，自去年2月以来，当局至少破获了三起重大洗钱案件。这些重大案件牵涉到涉及中国公民通过中国香港把钱带到柬埔寨。2019年4月，国家警察在金边国际机场逮捕了三名中国公民，原因是这三人涉及把来源不明352万美元现金从香港带入柬埔寨。根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》第3条和第29条，他们被控洗钱。2019年5月，当局在金边机场逮捕了另一名中国公民，涉嫌非法从中国香港携带85.5万美元的美钞入境柬埔寨。2019年7月7日，暹粒当局拘留了两名韩国人，原因是他们通过机场非法携带220万美元入境。2019年7月8日，在金边国际机场警方扣留了携带来源不明90万美元现钞的3名中国人。
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乔速帕表示：“到目前为止，我们已经没收了数百万美元，所有没收的钱都存放在柬埔寨国家银行。大部分嫌疑人是中国人，他们试图利用这些钱在赌场赌博。”
2020年到目前为止，当局尚未在柬埔寨破获重大洗钱案件，柬埔寨政府正在严厉打击洗钱犯罪。![]()
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