事件起于2024年7月15日，总部位于新加坡的某公司收到一封声称来自其供应商的电子邮件，要求将一笔待付款项转至新的银行账户。由于邮件地址只存在微小差异，新加坡公司未能察觉到这是一起欺诈行为。

随后，在未进一步核实的情况下，该公司于7月19日将4230万美元转账至该虚假账户。四天后，真实的供应商联系该公司，表示尚未收到付款，此时该公司才意识到可能遭遇了欺诈，遂立即报案。在此之后，新加坡警方利用INTERPOL的全球快速支付干预机制（I-GRIP），请求东帝汶当局的协助。通过这一机制，警方成功冻结了3900万美元的资金，并逮捕了七名嫌疑人，最终追回了总计4100万美元的资金。

电邮诈骗，尤其是商业电子邮件诈骗（BEC），近年来在全球范围内愈发猖獗。这类案件中的诈骗者，通常会伪装成公司高管或供应商，通过电子邮件诱使员工进行资金转账。根据统计，每年全球范围内的电子邮件诈骗都造成了数十亿美元的损失。

为了保护企业和个人免受此类诈骗的侵害，INTERPOL建议采取以下预防措施：

① 谨慎验证电子邮件地址：仔细检查发件人的电子邮件地址，确保其与官方地址一致。

② 双重确认：在进行大额转账前，通过电话或其他方式多重确认请求的真实性。

③ 员工安全意识培训：定期对员工进行网络安全培训，提高他们对诈骗的警惕性。

此次事件不仅展示了国际执法机构在打击金融犯罪方面的有效合作，也强调了企业在面对日益复杂的网络诈骗时，必须采取积极的防范措施。通过增强警觉性并实施严格的验证程序，企业可以有效降低遭受诈骗的风险。

资讯来源：interpol

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