“手抓饼”牵出千万元“洗钱”案
2021-01-04 16:54:18 Author: mp.weixin.qq.com(查看原文) 阅读量:41 收藏

荔枝新闻报道：王女士怎么都没想到，她会因为一张手抓饼，被人骗了近31万元；

办案民警更是没想到，这个案子会牵出一起涉千万元的团伙洗钱案。
近日，吴中警方从一起看似普通的诈骗案件入手，抽丝剥茧、循线追踪，辗转浙江衢州、丽水等地，成功破获一起涉嫌帮助诈骗团伙洗钱案件，抓获了江某、郑某等11名犯罪嫌疑人。

报案当天下午，王女士接到“圆通客服”电话，称她在淘宝上买的手抓饼变质了，“客服”已帮她申请退款，请她予以配合。

双方互加QQ好友，“客服”很快发了一个二维码过来，让王女士按照步骤操作。

王女士按要求操作后，对方屡次以验证码错误为由，让她重新发送，发了七次之后，还没退款成功，最后就放弃。

事后王女士登录手机银行，发现被转走了近31万元。

民警立即展开侦查工作，通过资金流向，发现这笔钱流向了若干个支付宝账户。
这些账户的被骗资金全部被用来购买了虚拟货币，随后转至几个指定账户。
经过连续一个多月的深入挖掘研判，一个为境外“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。
在制订统一抓捕方案后，吴中警方兵分多路，对分散在浙江衢州、丽水等地的犯罪嫌疑人实施收网，成功抓获以江某、郑某为首的11名犯罪嫌疑人。
据江某交代，2020年8月他经朋友介绍，加入一个聊天群，并将自己的支付宝账户发到群里，很快就收到了5万元汇款。
按照对方要求，他将5万元全部购买换成了虚拟货币，再转至对方指定的账户。
2天内完成了10单，轻松赚取了1000元。

尝到甜头的江某迅速招揽朋友郑某、邵某等人参与，一个多月来，该团伙交易流水达到1000余万元。

目前，江某、郑某等11人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被公安机关采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。


文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NjIwMjg3Mw==&mid=2650113700&idx=2&sn=ae69befa1ade4a26888a27802d271281&chksm=f37832b2c40fbba4a141537ce70887f5fa9995bce630dd6e393e2aa209a5071490c5f91bbefc#rd
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