贪婪就像这个黑洞，把他们无可自拔地拖入罪恶的黑暗中。2020年9月到10月间，在浙江的杭州、山东的聊城、江西的九江、上饶，山西的临汾以及上海市等多地，公安机关共接到了7起相关联的电信网络诈骗案，涉案金额超过百万。经过初步调查，这些案件虽然采取的诈骗方式不同，地点不同，但受害人的资金却都汇给了国内的同一个人名下的不同银行卡！2020年10月10日，公安部在全国部署了“断卡”行动，这7起诈骗案随即被转交给了诈骗资金接收人的银行卡开户行所在地的公安局——西安市雁塔分局雁环中路派出所。2020年11月4日，雁环中路派出所民警白恒涛、沙力接到线索后，迅速落实了这7起案件的收款人的身份：张某昌，男，35岁。在讯问张某昌的过程中，其对指控不以为然，认为就是个小事，竟然说“我这算犯法吗？不就是给好哥们办了几张银行卡？他说用于投资，不定期有钱进来，我转给他而已“。当民警问其为什么在短短一个月，那么多陌生人给他账户转款，什么投资可以这么挣钱时，他避而不答。“张某一定不是核心人物，是被利益卷入的“从犯”， 主谋必定另有其人。”白恒涛和沙力是两位老刑警，随即，他们认真梳理了张谋昌名下的五张银行卡的流水，在海量的流水中，寻找案件突破口。经调查发现，张某昌在短短一个月的时间，银行卡进账200多万元，张又将资金分多次转入两个叫“刘某龙”“马某英”的账户，几个账户之间往来非常密切。后经张某昌交代，“刘某龙”就是他口中的好哥们，“马某英”是刘的妻子。刘某龙对他承诺，每转回10000元, 就给张某昌100元的好处费。“刘某龙”“马某英”这两个嫌疑人的浮出水面，案件有了重大转机！民警乘胜追击，追踪发现在刘某龙名下居然还有9张银行卡，在其妻子马某英的名下也有5张银行卡，它们均属公安部涉案账户，涉案金额竟然已达上亿元 ！民警问其是什么利息收入时，刘某龙只好交代了他作案的来龙去脉，那是一个充满戏剧性又令人瞋目结舌的投资黑洞！![]()
刘某龙曾经在西安市做小生意，2018年年底，由于经营不善，资金亏损，欠了一屁股债。正当其愁眉不展无计可施时，一个微信上认识的朋友，让他去菲律宾赌场碰碰运气，刘某龙决定最后一搏。2019年9月，他拿着四处借来的10万元钱，飞到菲律宾。十赌九输啊，结果可想而知，借来的十万元有去无回。走投无路之时，他在赌场新结识的一个叫“何姐”的40岁女混混给他介绍了一个赌场产业链生意，美其名曰“赌场静态收益”。简单地说就是只要他每往卡里存放10万元，一天就可以有3000元利息收益，刘某龙仿佛看见了致富发财的希望，很快就在何姐的指导下进行了“投资”，在菲律宾一个月就收回了成本。![]()
2019年10月，回国后，刘某龙很快就着手继续大干了起来。他自己分次办理了9张银行卡提供给境外的何姐，并将大量资金转回给何姐指定的账户，随着账户中的资金越来越多，到2019年年底，刘某龙已经挣了近千万的利息收入。因为贪婪，刘某龙的胆子越来越大。而国家公安机关也对网络诈骗犯罪的调查力度越来越加强。2020年7月，刘某龙的猖狂敛财活动很快就被公安机关查觉，立刻将其名下的9张卡全部冻结。当年9月，利益熏心的刘某龙顶风作案又用妻子马某英的身份证开了五张银行卡，并让其朋友张某昌也开了五张银行卡，谎称是做所谓的 “投资” ，共同发财。天网恢恢疏而不漏，很快，这10张卡也被多地公安机关查获并冻结，2020年11月5日，刘某龙和张谋昌被公安机关刑事拘留，同时冻结账户非法资金500余万元。![]()
2月7日，西安市公安局雁塔分局雁环中路派出所民警介绍，其实所谓的“赌场投资”就是电信诈骗犯罪分子利用刘某龙和张某昌的银行卡账号转移受害人的资金。这些银行卡是电信诈骗“黑灰产业”链条中的重要一环，既“洗钱”。日进3000元的所谓利息也是每一起诈骗案的受害人被骗钱款的一部分！他们都被贪财图利的欲望蒙住了心窍，丧失了基本的判断能力，掉入了贪欲的黑洞。![]()
华商报记者了解到，这次案件的侦破工作相当繁琐复杂，不仅跨省还跨国，而且涉及大量的信息流和资金流。民警在办理过程中，需要对银行账户的流水账进行仔细的核对、筛选，比对几万到几十万条信息，付出的精力是无法估算的。![]()
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