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涉案金额21亿、冻结涉案账户共3769个、冻结资金3694万元、抓获主要犯罪嫌疑人13人。7月29日，江西武宁县人民检察院依法对其中8人批准逮捕。
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今年5月，江西武宁警方出动100多名警力远赴广东深圳等城市，开展跨省大兵团作战,成功打掉一个为境外赌博网站提供大额资金结算服务的支付平台。今年2月份，武宁县公安局民警在办理一起集资诈骗案中发现线索，犯罪嫌疑人陶某某在“某棋牌”和“某巴黎人”两个赌博网站上赌博，输掉赌资570余万元，民警依法对陶某某赌资的去向进行追踪摸排。根据摸排结果，深圳市某科技公司进入警方视线，该公司在支付宝的账户存在以虚构的消费项目利用支付宝通道接受赌博资金的情况。该公司接受的资金，在短时间之内，就经过大量的私人银行卡层层转账，逐级转出，资金交易十分可疑。在确定重大犯罪嫌疑后，武宁县公安局“断链”行动侦查工作小组，开始对该公司的经营场所和高层管理人员的活动规律进行贴近侦查。经过三个多月的深度侦查，最终查明该公司的组织架构，经营模式及全部犯罪地点。5月27日，武宁警方在广东警方的大力配合下，对涉案的深圳市某科技公司开展收网统一行动，全部犯罪嫌疑人无一漏网。
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来源：澎湃新闻
截至今年4月28日，警方根据蒋某杰梳理出的线索，在全国27个省区市共捣毁贩卖银行卡和企业对公账户窝点500余个，抓获犯罪嫌疑人630余名，缴获银行卡11220张（套），对公账户1886个。
一个庞大的从境内经越南跨国运输贩卖银行卡和企业对公账户给境外电信诈骗集团的网络，被连根拔起。
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广西崇左友谊关口岸。
澎湃新闻记者 陈兴王 摄
2019年3月，越南持续半月“封关”，蒋某杰运送银行卡的通道中断。
在菲律宾马尼拉的上线“安森”（绰号，原名：侯某起）、“黑昌”（绰号，原名：曾某松）不断催促蒋某杰发货。
蒋焦急之下，赶往凭祥，准备将积攒了10天的近4000套银行卡转运到外地，伺机找途径运输出境。
3月26日上午，蒋某杰通过某快递公司联系到一辆厢式货车，将27箱装有银行卡、手机卡等的纸箱封箱装车，准备前往外地。
此时，崇左市公安局刑侦支队民警已在高速路口的边检站布控。
据悉，“3·26” 特大跨国贩卖银行卡和企业对公账户案是公安部部署打击治理电信诈骗犯罪专项行动中发现的线索，该案由广西壮族自治区公安厅具体侦办，前期进行了大量摸排布控。![]()
5月12日，崇左市公安局刑侦支队副支队长何伟告诉澎湃新闻，民警在随后驶来边检站的厢式货车中，查获成套的银行卡、手机卡、对公账户等3837套。其中，“小套”3461套，“大套”376套。按照行话，不法分子将银行卡、手机卡、身份证件、U盾“四件套”称为“小套”，而含公司营业执照、公司印章、U盾、银行卡等的成套对公账户则称为“大套”。在这行里，“小套”的收购价格每套500元至1500元不等，而“大套”的价格近几年已被炒到每套1万元至3万元。警方在办案中发现，在社会上，存在一些出卖自己银行卡、手机卡的人；亦有一些人因为一时之利，用自己身份证办理成套银行卡出售给不法分子。层层利益盘踞，让大批量银行卡和企业对公账户最终流入境外电信诈骗集团。
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在马尼拉找到的赚钱“生意”
在菲律宾期间，他先是在赌场谋生，后来发现“兑汇”来钱更快。他从社会上以低汇率从游客等手中兑换披索，然后再以高汇率换出，赚取差价。侯某起绰号“安森”，1998年出生于辽宁辽阳市，在马尼拉赌场做扒仔、“兑汇”已近两年。蒋某杰称，“安森”告诉他有一个赚钱的生意，从国内运送银行卡来马尼拉，可以轻松赚取高额的运费。蒋某杰与安森一拍即合，继而又联系上圈里的绰号“顺利姐”、“黑昌”等人，由“安森”、“黑昌”、“顺利姐”负责找货源，蒋某杰只负责从国内将银行卡运至马尼拉，交到“安森”、“黑昌”等人手中。按行规，从国内运送一套“小套”至马尼拉运费约300元，“大套”运费1000元，蒋某杰可以从中分别获得每套100元、300元运费。2018年底，蒋某杰到了广西凭祥，在当地租住了两套民房，在行内拉起“腾达快递”大旗，以“三天必达”的效率，快速搭建起了一条经广西凭祥出境越南河内，再抵菲律宾马尼拉的银行卡运输通道。“一个月赚一百万。”2019年3月，蒋某杰实现了当初定下的这个目标。
凭祥市是由崇左市代管的自治区直辖市，西南两面与越南接壤，素有“中国南大门”之称。繁忙的双边贸易往来给两国边城带来繁荣同时，也给一些不法分子带来可乘之机。“顺利姐”姓名籍贯不详，蒋某杰只知道是一位不到40岁的女性。2019年1月，“顺利姐”给了蒋某杰第一单“生意”，100来套银行卡在国内统一快递给了在凭祥的蒋某杰。蒋某杰亲自做起了“人肉带”，提着两箱“卡”出境，经越南到菲律宾。走完这一趟，他赚了1万多元。但好景不长，蒋某杰之后的一批“货”在越南境内被弄丢，导致他与“顺利姐”翻脸，国内一时没了货源。“安森”、“黑昌”便在一些网站、论坛、贴吧散布带卡出境“广告”。随后，蒋某杰逐渐在行内 “声名鹊起”。各地源源不断的快递寄往蒋某杰。“业务”的快速扩张，让蒋某杰雇了4名“马仔”，一名财务帮其打理“业务”。![]()
文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NjIwMjg3Mw==&mid=2650093935&idx=1&sn=22b7bad8f8a521d4ae762bb6d7fc9279&chksm=f3788d79c40f046fefab797e2a66f57627ccca652e7c71c79988e0bbe502693c88dce65b8e05#rd
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