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华盟君引言“近日，警方团灭了一个在境内办卡，在境外实施诈骗的特大买卖银行卡网络犯罪团伙。600多名犯罪嫌疑人被捕，缴获银行卡11000多张、企业账户1886个，大批手机卡、U盾/公章等涉案物品，彻底摧毁了这个覆盖全国以及东南亚的特大犯罪团伙。”11000多张银行卡，还包括身份证、U盾、手机卡、公司营业执照、对公账户等等。如此之多的非法证件是哪里来的呢？经调查发现，这其中非常重要的一个环节就是，大量的从事银行卡买卖的“黑中介”在其中推波助澜。这些中介负责收购卡证、雇佣开卡人员开设银行卡，2000买进15000卖出，形成一个巨大的灰色产业链。这些“黑中介”雇佣人员以法人的身份，去工商部注册空壳公司，然后在银行开设企业对公账户，办理成套的银行卡，然后以2000元一套的价格出售，之后这些银行卡会经过几次倒手，并层层加价，最终以15000元左右卖到这些境外犯罪团伙手中，而且这种非法交易在全国27个省市区都有活动，警方仅仅以一个窝点为线索，顺藤摸瓜，就在全国查获出567个犯罪窝点，华盟君相信，犯罪团伙的全貌，不仅仅是这些...
警方发现，在缴获的这批非法交易银行卡中，除了这些成套的银行卡，绝大部分都是开卡人本人去银行开设，然后卖给中介的。这些人自己开卡，自己卖卡，已然成为了他们的挣钱渠道。有的大学生、无业人员、赌徒等为了钱将自己的银行卡卖出，然后几经倒手流入境外犯罪团伙。而在这些黑中介买卖银行卡的过程中，还催生出一个特殊的群体，那就是“银行卡人质”，就是开卡人在卖出自己银行卡后，去境外的诈骗窝点，为这些银行卡充当“人质”，以防止卖卡人或者卖卡的中介，采取挂失银行卡等手段，截取诈骗分子诈骗来的资金，也就是所谓的“黑吃黑”。这些人，因为贪图眼前的小利，将自己的人身安全和个人信誉不顾，大肆将自己的银行卡出售给犯罪团伙，而且，如果他们的这些信息被拿去从事违法犯罪活动，他们个人也将承担法律责任。华盟君相信，这次剿灭的600多人只是这些犯罪行业中的冰山一角，而且也属于治标不治本的办法，只有让每个公民认识到个人信息的重要性，和事情的严重性，从源头上将银行卡买卖遏制。相信日后通过警方的不断努力，国家的法律健全，公民的个人信息重要意识的提高，一定会将种种非法犯罪交易现象清除！![]( "微信公众号文章素材之分割线大全")
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文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMjE3ODU3MQ==&mid=2650456651&idx=1&sn=293656fdfb2ea1dfeaa9a270f7e006c6&chksm=83bba7afb4cc2eb92f5a78bffc85b2ac76422c8ef020c4fd7a73d3f62add403e11facc5c009c#rd
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