7个月为境外赌博平台洗钱数亿元！警方曝光“第四方支付”黑幕
2019-08-16 13:45:42 Author: mp.weixin.qq.com(查看原文) 阅读量:83 收藏
来源：温州新闻

8月14日温州市公安局新闻发布会通报全市公安机关“净网2019”专项行动成果中发布的典型案例。

犯罪嫌疑人建立“无牌支付平台”，专为境外赌博网站提供充值、提现等服务，短短7个月流入资金数亿元。

2018年12月底，乐清警方接到线索：有几个可疑银行账号，短短7个月的交易笔数多达万笔，交易金额高达数亿元，资金流水十分可疑。经查，这几个银行账号的资金流水与一家境外赌博网站密切相关。

乐清网安部门迅速将情况上报温州市公安局。市、县两级公安机关立即启动合成作战机制，由网安支队牵头成立专案组深入进行经营，发现该赌博网站通过某第四方支付平台同境内赌博人员进行资金结算。
在摸清团伙架构后，2019年4月27日，温州市局网安支队联合乐清市公安局组织警力80余人，分赴福建、湖南等地开展统一收网行动，现场抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押涉案电脑30余台、手机300余部，扣押涉案资金480余万元，冻结银行卡250余张。
经查，2018年以来，犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人开设的第四方支付平台为境外赌博网站提供支付结算服务，并从中抽取一定比例的手续费。
目前，朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被批准逮捕，案件还在进一步审理中。


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